Житель Ирвайна арестован за хищение 2,5 миллионов долларов у своего бывшего работодателя, KBS

Dec 28, 2023

САНТА-АНА, Калифорния – Бывший руководитель агентства коммерческой недвижимости округа Ориндж был арестован сегодня по федеральному уголовному делу о десятилетней схеме, в рамках которой он украл 2,5 миллиона долларов, выставив фиктивные счета для компаний, контролируемых его семьей и друзьями, чьи услуги никогда не выполнялись.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Варун Аггарвал 40-летний житель Ирвина, штат Калифорния, был арестован сегодня утром специальными агентами ФБР. Его первое появление запланировано на сегодня днем ​​в окружном суде США в Санта-Ане. Аггарвалу предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием почты и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Согласно письменным показаниям, поданным вместе с жалобой, которая была обнародована сегодня, начиная, по крайней мере, с 2012 года и продолжаясь до января 2022 года, Аггарвал использовал свое положение в компании KBS Realty Advisors в Ньюпорт-Бич, чтобы присвоить деньги своего работодателя.

За время своего десятилетнего пребывания в KBS Аггарвал работал в отделе внутреннего аудита компании, дослужившись до уровня директора отдела. Будучи членом бухгалтерской группы компании, Аггарвал был хорошо знаком с политикой и процедурами KBS в отношении платежей поставщикам. Аггарвал использовал свои знания о политике и процедурах KBS, чтобы его друзья и семья выполняли работу по контракту для его групп в KBS.

В жалобе утверждается, что после того, как несколько из этих компаний стали одобренными поставщиками KBS, Аггарвал использовал этих одобренных поставщиков для выставления поддельных счетов за консультационные услуги, которые не оказывались для компании. Затем он перенаправлял платежи по счетам от KBS на свои банковские счета – через утвержденных поставщиков – иногда не информируя поставщиков о том, что счета и платежи по счетам предназначались для его собственной выгоды.

Аггарвал ушел из KBS в январе 2022 года после того, как компания начала расследование счетов, говорится в письменных показаниях.

Согласно письменным показаниям, анализ компаний, банковских и налоговых отчетов показывает, что Аггарвал, используя примерно шесть поставщиков, украл у KBS примерно 2 601 246 долларов в период примерно с 1 января 2012 года по 13 января 2022 года.

Жалоба содержит утверждения о том, что обвиняемый совершил преступление. Каждый обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Если Аггарвалу будет предъявлено обвинение по обоим пунктам обвинения, ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.

ФБР расследовало это дело.

Это дело ведет помощник прокурора США Бретт А. Сагел из отделения Санта-Аны.